香港海關偵破涉嫌清洗八億八千萬元黑錢案件（附圖）
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今年年中，海關人員開始鎖定一個懷疑清洗黑錢集團，經深入調查後，於十二月九日出動逾四十名人員，突擊搜查四個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室，以及一間位於灣仔的持牌金錢服務經營者，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕三男一女涉案人士。
被捕四人為一間金錢服務經營者的三名職員及一名離岸公司董事，年齡介乎四十二至六十一歲。
初步調查顯示，涉案三名職員於二○一八年五月至二○一九年四月期間，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與案中離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動，處理合共約八億八千萬元懷疑犯罪得益。
海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。
案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。
根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《條例》），持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》規定，違例者一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁七年。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢及違反《條例》的活動。
完
2020年12月15日（星期二）
香港時間12時20分
香港時間12時20分
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