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　　聯合財富情報組近期成立網頁，加強市民對打擊洗黑錢的認識，這網頁的網址為ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｊｆｉｕｈｋ.ｃｏｍ。

　　設計這個網頁的目的，旨在讓香港市民，特別是從事金融業的人士，對於打擊洗黑錢活動的法例和舉報可疑的金融交易所負的責任有便深入的了解。

　　聯合財富情報組是由香港警務處和香港海關的人員聯合組成，該組在一九八九年成立，負責接受根據《販毒（追討得益）條例》和在一九九五年起實施的《有組織及嚴重罪案條例》而作出有關可疑金融活動的舉報。

　　這個網頁列出如何有系統地識別可疑金融活動的方法，步驟包括識別一項或多項可疑交易的指標，向客戶作出恰當的提問及翻查有關客戶的已知紀錄。

　　如客戶拒絕或不大願意解釋其金融交易的活動，又或就其金融交易的活動給予不實的解釋。經過綜合考慮銀行客戶的已知資料及其過往金融交易的活動後，有關交易跟金融機構所預期客戶應會進行的並不相同，便應作出舉報。

　　可疑交易報告所提交的事項應包括涉及可疑交易者的個人資料或公司資料，可疑的金融活動詳情及交易令人起疑的原因。所有資料絕對保。

　　聯合財富情報組並不負責可疑交易的調查，其角色只是接受和儲存可疑交易報告的資料，然後將有關個案轉交適當的單位，作進一步調查。一般而言，這些可疑交易報告會轉交香港警務處毒品調查科、有組織罪案及三合會調查科或香港海關毒品調查局跟進。

警察公共關係科新聞公布第三號

完

二○○○年九月十八日（星期一）

下午六時五十分