不合作國家及地區 (non-cooperative countries and territories)

打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 在 2000 年 展 開 一 項 行 動 ， 識 別 因 其 規 則 及 慣 例 不 足 ， 以 致 妨 礙 國 際 合 作 打 擊 清 洗 黑 錢 活 動 的 國 家 及 地 區 。 這 些 國 家 及 地 區 被 稱 為 「 不 合 作 國 家 及 地 區 」 。 該 組 織 在 其 經 修 訂 的 40 項 建 議 中 頒 布 ， 金 融 機 構 應 特 別 留 意 與 來 自 沒 有 實 施 或 沒 有 充 分 實 施 其 建 議 的 國 家 或 地 區 的 人 士 （ 包 括 公 司 及 金 融 機 構 ） 所 作 的 業 務 關 係 及 交 易 。 由 2000 年 6 月 至 2001 年 9 月 期 間 ， 該 組 織 合 共 識 別 了23 個 不 合 作 國 家 及 地 區 ， 其 中 20 個 國 家 及 地 區 在 打 擊 清 洗 黑 錢 的 措 施 方 面 取 得 重 大 進 步 後 ， 已 於 2005 年 6 月 從 不 合 作 國 家 及 地 區 名 單 上 除 名 。